PDI De Temuco Detiene a Banda Criminal Con Nexos Internacionales En Asia

 PDI De Temuco Detiene a Banda Criminal Con Nexos Internacionales En Asia

Integrantes de banda criminal.
Los detenidos por medio de este ilícito accedían a grandes sumas de dinero, las cuales utilizaban para adquirir productos madereros, rubro en el que se desempeñaban.

Una banda criminal con nexos internacionales en China, conformada por tres individuos identificados con las iniciales J.L.U.B (60); A.E.C.M (56) y R.R.C.R (51), domiciliados en las comunas de Nueva Imperial y Pitrufquén respectivamente, fue desbaratada por personal policial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Temuco, Bridec, y detenida por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento mercantil falso, mediante el cual defraudaron a casas de cambio y entidades financieras de la IX Región, por más de 20 millones de pesos.

El accionar inédito en La Araucanía consistía en que estos sujetos, uno de ellos con antecedentes policiales por el delito de giro doloso de cheques, mediante contactos vía e-mail, con una banda de falsificadores en China, procedían a obtener cheques viajeros falsificados, los cuales eran enviados al país a través de servicios de encomienda internacionales, ocultos entre revistas de moda y entretención asiática, para evitar ser descubierto en los controles de ingreso y salida desde el extranjero a Chile.

Una vez, ingresada esta documentación falsificada al país, específicamente a la ciudad de Temuco, la banda concurría a las casas de cambio y entidades financieras a cobrar estas divisas con la finalidad de acceder a grandes sumas dinero, las cuales una vez en su poder utilizaban para adquirir productos madereros, giro en el que se desempeñaban.

Igualmente, remitían un porcentaje de estos dineros, obtenidos de forma fraudulenta, a los falsificadores de Hong Kong.

Cabe señalar, que estos cheques viajeros, son utilizados por aquellos extranjeros que se trasladan desde su país de origen, y no quieren portar dinero en efectivo o tarjetas bancarias, debido a que este documento permite ser anulado y repuesto en muy pocas horas.

Exhaustivas Diligencias

Evidencia del delito.
En vista de estos hechos, y luego de la denuncia de los afectados a la PDI, en este caso, casas de cambio y entidades financieras de la capital regional, es que efectivos policiales de la Bridec abocaron sus diligencias investigativas para establecer la veracidad y origen de esta documentación, logrando determinar a través de un exhaustivo trabajo científico-técnico, que contó con el apoyo del Laboratorio de Criminalística Temuco, además de antecedentes aportados por Interpol, que estos cheques eran falsos y provenían del Continente Asiático, remitidos a uno de los integrantes de la banda, que operaba con este novedoso accionar desde junio del presente año.

A raíz de lo anterior, se ubicó el paradero de estas personas las cuales fueron detenidas al interior de sus domicilios particulares, en los cuales se encontraron 4 mil dólares en cheques viajeros -travelers cheques- falsificados, 250 dólares en efectivo, 19 mil pesos en moneda nacional, además de documentación y revistas donde venían ocultos estos cheques.

A su vez, en el domicilio de uno de los responsables de este ilícito fue hallada la cantidad de 11,3 gramos de marihuana, por lo cual se le formalizará, además, por el delito de infracción a la ley 20.000 de drogas.

Los detenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su respectiva audiencia de control de la detención.

 

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